First slide

急报!HNB跨省案告破

2022-02-20 16:30
举报
普法宣传HNB跨省案涉案资金达3.2亿历时四年抓捕扬州市警方于2022年1月20日发布:扬州江都警方历时4年,辗转全国多地追踪溯源...



普法

宣传




HNB跨省案

涉案资金达3.2亿

历时四年抓捕




扬州市警方于2022年1月20日发布:扬州江都警方历时4年,辗转全国多地追踪溯源的特大加热不燃烧卷烟案的侦查审判工作画上了句号。一个有着供货、转运、仓储、快递及网络销售体系的犯罪团伙被“一锅端”,47名犯罪嫌疑人被追究刑事责任,涉案资金达3.2亿元,查货各类新型卷烟5000余条,涉及全国34个省市区





01



两包卷烟牵出网络大案








同志!我好像买到了假烟!”2017126日上午,两位消费者来到江都区烟草局大桥稽查中队,称他们通过一家名叫老铁正品日本代购的网购了两包新型卷烟,口味有点不对,怀疑是假烟,请求专业人士进行鉴别。

执法人员初步查验,确定该产品并不是假烟,而是一种烟弹20176月,国家烟草专卖局先后下发了《关于落实开展加热不燃烧卷烟监管工作的通知》、《新型卷烟监管目录指引》,明确将4种品牌新型卷烟产品列为烟草制品,纳入烟草制品监管范围,而这两位消费者提供的卷烟正是管理规定中提到的MarlboroHeets品牌。这些卷烟均来自国外,通过代购”“人肉背包等方式入境、销售,破坏了我国的烟草专卖制度,造成大量税收流失,属非法经营。

烟草部门了解到老铁正品日本代购在烟民群中颇有影响,销售量巨大,于是将线索移交给江都警方。



扬州市公安局江都分局沿着这条线索顺藤摸瓜,发现老铁正品日本代购经营活动相当活跃,近半年来,仅向江都警方辖区内4名消费者发货的销售额就达6万多元,已达刑事立案标准。

警方判断:该店背后有一个巨大的犯罪团伙,有着完善的供货、转运、仓储、快递及网络销售体系。1213日,江都警方与江都区烟草局联合成立“12.6新型卷烟专案组,开展侦查工作。

此后一年多时间里,专案组办案民警远赴新、京、津、沪、闽、粤、桂等地,转战20多个城市,经过4次集中抓捕,成功抓获34名犯罪嫌疑人,均被成功起诉。






02



锲而不舍揪出幕后大佬










34名嫌疑人被成功起诉,案件侦破画上了句号。然而,专案组民警却认为这只是一个暂停键,案件中还有一名嫌疑人小贤(化名)未能侦查终结,始终让办案民警如鲠在喉。

2018年,宁波警方曾经办理过一起网络非法销售加热不燃烧卷烟案,涉案金额巨大、涉案人员众多,曾在全国引起巨大反响。该案有一嫌疑人叫大瓜(化名),因非法销售加热不燃烧卷烟20余万元入狱。

2019年初,在江都区烟草局稽查大队协助下,江都警方经过大量数据梳理、排查,发现小贤与大瓜联系频繁,有卷烟销售往来,数额巨大。为查明案情,警方顺线对小贤进行抓捕,其归案后,如实交代了购入烟弹的渠道、数量及交易方式,确认大瓜是小贤的主要供货上线,涉案案值达到80余万元。警方随后研判发现,大瓜相当狡诈,有一定反侦察能力,在浙江的案件中,他避重就轻,仅交代了与浙江相关的案件事实,案值仅20多万,获刑较轻。

江都警方随即联合宁波警方,对大瓜进行深度研判,发现其名下有10多个银行账户、7个手机号码、5个支付宝账户、4个微信账户,交易方式复杂多变,多线、串线情况很多,涉案流水近千万元

根据这些线索,大瓜以及大瓜背后的销售网络,被警方准确锁定。

根据江都警方提供的证据,已在服刑的大瓜被成功追加刑罚,其背后的销售网络也清晰展示在办案民警面前。

近年来,大瓜网罗了快递点老板、货车司机以及负责将货从合作区带出的骆驼队队长等10多人,形成了一个有着供货、转运、仓储、运输、快递以及网络销售一体化的分工明确的犯罪团伙。在明确了团伙犯罪嫌疑人的身份信息后,办案民警南下粤闽,北上新疆,围追堵截,将团伙成员一一抓获。

2020921日,一架从日本大阪直飞杭州萧山机场的航班落地,80后女嫌犯小洁结束两年多的潜逃生活,主动归国投案自首。小洁是首批抓捕的犯罪团伙的成员之一,其负责在日本组织货源,通过多个网络平台接受国内买家订单,后在境外遥控指挥代理商向全国各地非法经营新型卷烟,案发后潜逃。在经历了两年多的惊弓之鸟生活后,选择归国投案自首。她的归案,为该案件的告破画上了完美的句号。








03



温馨提示





低温本草行业的兴起吸引了不少企业与资本的进入,行业野蛮生长的同时也就变得复杂。正如上文所提到的案例,有非法渠道售卖的假货层出不穷,更有些商家为了追求利益,缺乏对产品的打磨,缺少安全标准规范,导致产品品质参差不齐,存在质量安全隐患,影响了用户的体验的同时,也打击了用户对低温本草产品的信心。

有知情人士透露,目前国内市场比较混乱,某些新入局的公司用的产品都是加工厂代工出来的产品,只为了割一波韭菜。就像之前的电子烟行业,代替烟草,3.5 亿「烟民」的潜力消费群体,一次性投资,打下市场后即可用复购稳定获得高利润,这种近乎完美的商业模式令人们趋之若鹜。

这些商家应该及时止损,好好打磨产品,而不是心存侥幸。在此还是要呼吁广大消费者不要贪图小便宜,请于正规途径进行购买。




-END-






本文转载自公众号:HNB研究院

IQOS旗舰店| IQOS电子烟| IQOS专营店| IQOS自营店| IQOS维修| IQOS直营店
客服微信二维码